Struktura organizacji
{GRI 2.3., GRI 2.6., GRI 2.9.}
W skład Grupy Kapitałowej LOTOS, według stanu na 31 grudnia 2013 r. wchodziła Grupa LOTOS, jako podmiot dominujący oraz 22 spółki o profilu produkcyjnym i usługowym w tym:
- 13 spółek zależnych od Grupy LOTOS,
- 9 spółek pośrednio zależnych od Grupy LOTOS.
Skład Grupy Kapitałowej LOTOS
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Przedmiot działalności | Procentowy udział Grupy we własności jednostki |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2013 | 31.12.2012 | |||||
| Jednostka Dominująca | ||||||
| Grupa LOTOS S.A. | Gdańsk | Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (głównie paliw) oraz ich sprzedaż hurtowa |
Nie dotyczy | Nie dotyczy | ||
| Jednostki bezpośrednio zależne konsolidowane metodą pełną | ||||||
|
LOTOS Petrobaltic S.A. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: Grupa Kapitałowa LOTOS Petrobaltic S.A.) |
Gdańsk | Pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego | 99,98% (1) | 99,96% | ||
|
LOTOS Paliwa Sp. z o.o. |
Gdańsk | Sprzedaż hurtowa, detaliczna paliw, lekkiego oleju opałowego, zarządzanie siecią stacji paliw LOTOS | 100,00% | 100,00% | ||
|
LOTOS Oil S.A. |
Gdańsk | Produkcja i sprzedaż olejów smarowych i smarów oraz sprzedaż olejów bazowych |
100,00% | 100,00% | ||
|
LOTOS Asfalt Sp. z o.o. |
Gdańsk | Produkcja i sprzedaż asfaltów | 100,00% | 100,00% | ||
|
LOTOS Kolej Sp. z o.o. |
Gdańsk | Transport kolejowy | 100,00% | 100,00% | ||
|
LOTOS Serwis Sp. z o.o. |
Gdańsk | Działalność w zakresie utrzymania ruchu mechanicznego, elektrycznego i automatyki, usługi remontowe | 100,00% | 100,00% | ||
|
LOTOS Lab Sp. z o.o. |
Gdańsk | Wykonywanie analiz laboratoryjnych | 100,00% | 100,00% | ||
|
LOTOS Straż Sp. z o.o. |
Gdańsk | Ochrona przeciwpożarowa | 100,00% | 100,00% | ||
|
LOTOS Ochrona Sp. z o.o. |
Gdańsk | Ochrona mienia i osób | 100,00% | 100,00% | ||
|
LOTOS Terminale S.A. (2) (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Terminale S.A.) |
Czechowice-Dziedzice | Magazynowanie i dystrybucja paliw | 100,00% | 100,00% | ||
|
LOTOS Infrastruktura S.A. (3) |
Jasło | Magazynowanie i dystrybucja paliw. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi | 100,00% | 100,00% | ||
|
LOTOS Gaz S.A. w likwidacji |
Kraków | Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej | 100,00% | 100,00% | ||
|
LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. |
Jasło | Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej | 100,00% | 100,00% | ||
| Jednostki pośrednio zależne konsolidowane metodą pełną | ||||||
| GK LOTOS Terminale S.A. | ||||||
|
Czechowice-Dziedzice | Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, ciepła i gazu | 100,00% | 100,00% | ||
|
Czechowice-Dziedzice | Produkcja estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) | 100,00% | 100,00% | ||
| GK LOTOS Petrobaltic S.A. | ||||||
|
Norwegia, Stavanger | Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym; świadczenie usług związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej | 99,98% (4) | 99,96% | ||
|
Curaçao | Świadczenie usług w obszarze transportu morskiego (Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej) | 99,98% (4) | 99,96% | ||
|
Władysławowo | Produkcja energii elektrycznej, energii cieplnej, LPG oraz kondensatu gazowego | 99,98% (4) | 99,96% | ||
|
Gdańsk | Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie (Spółka nie rozpoczęła działalności operacyjnej) | 99,98% (4, 5) | - | ||
|
Gdańsk | Poszukiwanie i eksploatacja złóż ropy i gazu (Spółka nie rozpoczęła działalności operacyjnej) | 99,98% (4, 6) | - | ||
|
Cypr, Nikozja | Świadczenie usług magazynowania i transportu ropy naftowej oraz innych usług w obszarze transportu morskiego |
99,98% (4) | 99,96% | ||
|
Gdańsk | Działalność usługowa wspomagająca transport morski, doradztwo w zakresie eksploatacji statków. | 1% (4) | 99,96% | ||
|
Gdańsk | Świadczenie usług w obszarze transportu morskiego | 1% (4, 7) | - | ||
|
Cypr, Nikozja | Świadczenie usług w obszarze transportu morskiego | 99,98% (4) | 99,96% | ||
|
Cypr, Nikozja | Zarządzanie posiadanymi aktywami | 99,98% (4) | 99,96% | ||
|
Cypr, Nikozja | Czarter statku | 99,98% (4) | 99,96% | ||
|
Cypr, Nikozja | Czarter statku | 99,98% (4) | 99,96% | ||
|
Cypr, Nikozja | Czarter statku | 99,98% (4) | 99,96% | ||
|
Cypr, Nikozja | Czarter statku | 99,98% (4) | 99,96% | ||
|
Cypr, Nikozja | Czarter statku | 99,98% (4) | 99,96% | ||
|
Cypr, Nikozja | Czarter statku | 99,98% (4) | 99,96% | ||
|
Litwa, Gargżdai | Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej, świadczenie usług wiertniczych oraz kupno i sprzedaż ropy naftowej | 99,98% (4) | 99,96% | ||
|
Litwa, Gargżdai | Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej | 99,98% (4) | 99,96% | ||
|
Litwa, Gargżdai | Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej | 99,98% (4) | 99,96% | ||
| Jednostki wyceniane metodą praw własności | ||||||
|
Gdańsk | Handel paliwem lotniczym oraz usługi logistyczne | 50,00% (8) | 100,00% | ||
| GK LOTOS Petrobaltic S.A. | ||||||
|
Gdańsk | Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego (działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego) | 49,99% (4, 9) | 99,96% | ||
|
Gdańsk | Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego | 81,68% (4, 10) | 99,96% | ||
| Jednostki konsolidowane metodą proporcjonalną | ||||||
| GK AB LOTOS Geonafta | ||||||
|
Litwa, Gargżdai | Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej | 49,99% (4) | 49,98% | ||
(1) W 2013 roku Grupa LOTOS kontynuowała proces przymusowego wykupu akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. W wyniku przeprowadzonych transakcji nabycia akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. w ramach procesu przymusowego wykupu akcji od udziałowców niekontrolujących Grupa LOTOS na dzień 31 grudnia 2013 r. posiadała 99,98% w kapitale podstawowym LOTOS Petrobaltic S.A.
(2) 30 lipca 2013 r. zarejestrowano zmianę nazwy spółki LOTOS Czechowice S.A. na LOTOS Terminale S.A.
(3) 18 kwietnia 2013 r. zarejestrowano zmianę nazwy spółki LOTOS Jasło S.A. na LOTOS Infrastruktura S.A.
(4) Zmiany kapitałowe opisane w punkcie (1) miały wpływ na pośredni udział procentowy Grupy LOTOS we własności jednostek GK LOTOS Petrobaltic S.A.
(5) 30 grudnia 2013 r. spółka LOTOS Petrobaltic S.A. nabyła 100% udziałów w spółce B8 Sp. z o.o. Nabycie udziałów było związane m.in. z utworzeniem struktury biznesowej w celu umożliwienia finansowania zagospodarowania złoża B – 8.
(6) 30 grudnia 2013 r. spółka LOTOS Petrobaltic S.A. nabyła 99,5% akcji spółki B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BALTIC spółki komandytowo-akcyjnej, stając się również komandytariuszem tejże spółki. Mniejszościowym akcjonariuszem i komplementariuszem spółki jest spółka B8 Sp. z o.o., posiadająca 0,5% akcji. Nabycie akcji było związane m.in. z utworzeniem struktury biznesowej w celu umożliwienia finansowania zagospodarowania złoża B – 8.
(7) 20 grudnia 2013 r. Technical Ship Management Sp. z o.o. nabyła 100% udziałów w spółce SPV Baltic Sp. z o.o.
(8) 25 listopada 2013 r. Grupa LOTOS zbyła na rzecz BP Europe SE 1.000 udziałów spółki LOTOS Tank Sp. z o.o., stanowiących 50% udziałów w kapitale zakładowym LOTOS Tank Sp. z o.o. Transakcja związana była z zawartą 25 czerwca 2013 r. przez Grupę LOTOS i BP Europa SE umową joint venture dotyczącą utworzenia na bazie spółki LOTOS Tank Sp. z o.o. podmiotu, za pośrednictwem którego obaj partnerzy będą wspólnie prowadzić działalność w zakresie dostaw paliwa lotniczego. 17 grudnia 2013 r. zarejestrowano zmianę nazwy spółki LOTOS Tank Sp. z o.o. na LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o.
(9) 9 kwietnia 2013 r. nastąpiła rejestracja umowy sprzedaży przez spółkę LOTOS Petrobaltic S.A. 50% udziałów spółki Baltic Gas Sp. z o.o. na rzecz CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o.
(10) Zaprezentowany procentowy udział we własności jednostki ustalono na podstawie wartości wkładów wniesionych przez poszczególnych wspólników do sumy wszystkich wkładów na dzień 31 grudnia 2013 r.:
- Baltic Gas Sp. z o.o. (Komplementariusz) (0,002%),
- LOTOS Petrobaltic S.A. (Komandytariusz) (81,693%),
- CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. („CalEnergy”) (Komandytariusz) (18,305%).
Procentowy udział Grupy LOTOS we własności jednostki Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp. k. pośrednio współkontrolowanej wynosi 81,68%.
Spółka Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy spółka komandytowa („Baltic Gas") jest spółką osobową. W umowie spółki określono uczestniczenie wspólników w jej zyskach i stratach w taki sposób, że Baltic Gas Sp. z o.o. posiada 0,001% udziału w zyskach i 100% w stratach, LOTOS Petrobaltic S.A. posiada 50,9995% udziału w zyskach oraz CalEnergy posiada 48,9995% udziału w zyskach. Jednocześnie nie można wskazać procentowego udziału w głosach, gdyż sprawy pozostające do decyzji wspólników, określone w umowie spółki, wymagają uzyskania jednomyślnej zgody w sprawach, które wyraźnie określa umowa spółki, bądź też jednomyślnej uchwały wspólników w sprawie ustalenia procedury podejmowania decyzji w przypadku pozostałych spraw, nieokreślonych w umowie spółki. W rozumieniu regulacji MSSF spółka Baltic Gas jest podmiotem współkontrolowanym przez Grupę LOTOS.
Schemat obrazujący Grupę Kapitałową LOTOS. Stan na 31.12.2013 r.
(1) Skarb Państwa – 0,01%, akcje pracownicze – 0,01%
(2) Komandytariusz
(3) Komplementariusz
(4) CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. - 50%
(5) CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. - Komandytariusz
(6) 99% (udziały własne nabyte celem umorzenia) – Technical Ship Management Sp. z o.o.
(7) BP Europa SE – 50%
Ponadto Grupa LOTOS S.A. posiada 8,97% udziałów w kapitale zakładowym P.P.P.P. „NAFTOPORT” Sp. z o.o. (spółce należącej do grupy kapitałowej PERN „Przyjaźń” S.A z Płocka).
Grupa LOTOS, jako podmiot dominujący, pełni wśród spółek Grupy Kapitałowej LOTOS rolę integratora kluczowych funkcji zarządczych i wspierających. Realizacji zadań z tym związanych służy wdrożony przez nas model zarządzania segmentowego.
Segment jest to wydzielony obszar działalności biznesowej zarządzany w grupie kapitałowej przez wyznaczonego członka Zarządu Grupy LOTOS.
Przyjęty model wpływa na sprawność zarządzania oraz zapewnienie synergii kosztowej i przychodowej w skali całej organizacji. Zarządzanie segmentowe obejmuje m.in. realizację spójnej strategii, skoordynowane planowanie, zintegrowane zarządzanie operacyjne oraz zapewnienie zachowania spójnych standardów korporacyjnych.
Segment zarządczy
Szef segmentu: prezes Zarządu Grupy LOTOS.
Zadania: wzrost wartości grupy kapitałowej poprzez zarządzanie całokształtem jej działalności, w tym koordynacja opracowania strategii, definiowanie kierunków rozwoju poszczególnych obszarów biznesowych oraz koordynacja funkcji wsparcia procesowego.
Segment poszukiwawczo-wydobywczy
Szef segmentu: wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS ds. poszukiwań i wydobycia.
Zadania: opracowanie strategii rozwoju działalności grupy kapitałowej w obszarze poszukiwań i wydobycia złóż ropy naftowej i gazu oraz zarządzanie i nadzorowanie działań w tym zakresie.
Spółki: LOTOS Petrobaltic wraz z podległymi spółkami zależnymi i powiązanymi.
Segment operacyjny
Szef segmentu: wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS ds. produkcji i rozwoju.
Zadania: opracowanie strategii w zakresie utrzymania i rozbudowy instalacji produkcyjnych oraz nadzór i koordynacja całokształtu spraw związanych z przerobem ropy naftowej, produkcją rafineryjną i techniką, opracowywanie założeń polityki produkcji rafineryjnej, nadzór nad sprawami związanymi z rozwojem i badaniami w obszarze produkcji, koordynacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie rozwoju technicznego i technologicznego, nadzór nad utrzymaniem wymaganej sprawności technicznej majątku, nadzór nad procesami ochrony środowiska, BHP oraz bezpieczeństwa i ochrony fizycznej.
Spółki: LOTOS Infrastruktura, LOTOS Lab, LOTOS Ochrona, LOTOS Serwis i LOTOS Straż.
Zmiany w 2013 r.: w związku ze zmianą profilu działalności spółka LOTOS Czechowice przyjęła nazwę LOTOS Terminale i została przyporządkowana do segmentu handlowego, a spółka LOTOS Jasło zmieniła nazwę na LOTOS Infrastruktura.
Segment handlowy
Szef segmentu: wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS ds. handlu.
Zadania: opracowanie strategii handlu oraz efektywne zarządzanie sprzedażą, zaopatrzeniem w ropę i produkty naftowe oraz dystrybucją, rozwój działalności tradingowej i optymalizacyjnej.
Spółki: LOTOS-Air BP Polska, LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa i LOTOS Terminale wraz z podległymi spółkami zależnymi.
Zmiany w 2013 r.: Grupa LOTOS sprzedała 50% udziałów w spółce LOTOS Tank, która następnie przyjęła nazwę LOTOS-Air BP Polska.
W tym samym roku do segmentu handlowego dołączyła spółka LOTOS Terminale (do 2012 r. LOTOS Czechowice), przechodząc z segmentu operacyjnego.
Segment finansowy
Szef segmentu: wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych.
Zadania: monitorowanie realizacji strategii grupy kapitałowej oraz zarządzanie całokształtem działalności finansowej i rachunkowej, w tym opracowanie i monitorowanie strategii finansowej, podatkowej i ubezpieczeniowej, zarządzanie procesem budżetowania i kontrolingu, wypracowywanie i wdrażanie strategii zarządzania ryzykiem finansowym oraz zarządzanie całokształtem zagadnień w zakresie posiadanych aktywów oraz procesów restrukturyzacyjnych.
Spółki: LOTOS Park Technologiczny, LOTOS Gaz w likwidacji wraz z podległą spółką zależną.
Dla celów związanych z analizą efektywności ekonomicznej oraz czytelną prezentacją sprawozdań finansowych, w działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej LOTOS wyróżniono dwa główne segmenty operacyjne sprawozdawcze:
- segment operacyjny wydobywczy – obejmujący działalność w zakresie pozyskiwania i eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
- segment operacyjny produkcji i handlu – obejmujący działalność spółek w zakresie wytwarzania, przetwarzania produktów rafinacji ropy naftowej, jak również ich sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz działalność pomocniczą, transportową i serwisową.
Kluczowe cele zmian organizacyjnych wprowadzonych w 2013 r.:
- wzrost rangi, decyzyjności i odpowiedzialności pionów organizacyjnych,
- doskonalenie modelu zarządczego,
- minimalizacja kosztów zarządczych,
- usprawnienie raportowania segmentowego,
- usprawnienie komunikacji,
- optymalizacja obszarów związanych z obsługą finansowo-księgową, działalnością handlową oraz obsługą prawną.
W końcu 2013 r. w strukturze organizacyjno-zarządczej Grupy LOTOS, która przedstawia podział pracy, powiązania między funkcjami i zadaniami realizowanymi w Spółce oraz ustala podporządkowanie jednostek organizacyjnych, jak również ukazuje obowiązującą hierarchię zarządzania, funkcjonowało:
- 16 pionów, w tym 5 podległych bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu,
- 36 biur,
- 16 działów,
- 8 zakładów.
Schemat obrazujący segmenty działalności. Stan na 31.12.2013 r.
E-mail
Facebook
Google+
Twitter